Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις δικαστικές Αρχές να περνούν πλέον στο στάδιο των απολογιών των κατηγορουμένων. Οι 16 συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν πρόσωπα-κλειδιά στη δράση του κυκλώματος.
Η υπόθεση αφορά έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε την τελευταία τριετία, δημιουργώντας οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ στη δικογραφία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ και της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος βασιζόταν, σύμφωνα με τις Αρχές, στη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και στην τοποθέτηση εικονικών διαχειριστών, γνωστών ως «αχυρανθρώπων». Όταν οι επιχειρήσεις συσσώρευαν μεγάλες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, έκλειναν και στη θέση τους εμφανίζονταν νέες εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη δημιουργία και τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 80 πρόσωπα εμφανίζονταν ως βασικοί εικονικοί διαχειριστές, ενώ ορισμένοι από αυτούς φέρονται να ήταν οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι αναλάμβαναν τις συγκεκριμένες ιδιότητες έναντι μικρών χρηματικών ποσών.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι στη λίστα των εικονικών διαχειριστών περιλαμβάνονται ακόμη και 12 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει, χωρίς αυτό να εμποδίσει τη χρήση των στοιχείων τους για τη σύσταση ή τη διαχείριση εταιρειών.
Κακουργηματικές διώξεις και η συνέχεια της έρευνας
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν τμηματικά, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Υπενθυμίζεται ότι από τους 18 ανθρώπους που είχαν αρχικά συλληφθεί, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους υπόθεση αφορούσε πλημμεληματικές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Πρόκειται για πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, η εμπλοκή των οποίων εξετάζεται στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας.
Η υπόθεση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών για οργανωμένη φοροδιαφυγή, τόσο λόγω του ύψους των φερόμενων οφειλών όσο και λόγω της έκτασης του μηχανισμού που φέρεται να είχε δημιουργηθεί πίσω από εκατοντάδες επιχειρήσεις.
