Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, που φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«βιτρινών» και «εξαφανισμένων εμπόρων», αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από έρευνα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ.
Από τη διασταύρωση στοιχείων των ελέγχων, της πλατφόρμας myDATA και του μητρώου επιχειρήσεων, εντοπίστηκε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που χρησιμοποιούσε κοινές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και εταιρικά σχήματα, ενώ τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν διαδοχικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι περισσότερες από τις εταιρείες χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ή κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εικονικές συναλλαγές που ξεπερνούν τα 98 εκατ. ευρώ, κυρίως στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να διαχειριζόταν βασική εταιρεία του κυκλώματος. Αν και δήλωνε άστεγη, σύμφωνα με τις αρχές διέμενε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο δίκτυο εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Οι μέχρι τώρα έλεγχοι έχουν αποκαλύψει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα-απομιμήσεις. Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
